昂利康:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-079 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日（星期五）召开第三届董事会第三十三次会议，会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会 议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十三次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会 议为期半天。 浙江昂利 ...