昂利康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-014 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开第三届董事会第三十五次会议，会议决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 时间。 （五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二 楼会议室。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十五次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召 ...