昂利康:关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-009 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于批准研发合作及授权许可协议的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司股权置换的公告》（公告编号： 2024-011）。 1 3、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的 议案》 本议案尚需提交公司 2024 ...