昂利康:董事会决议公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-021 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理 人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案已经公司战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司独 ...