昂利康:股东大会议事规则（2024年4月）

浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江昂利康制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售（含处置）重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议以下重大出售、收购资产、对外投资等交易事项（公司受赠现金 资产除外）： 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 ...