宇晶股份:内部控制自我评价报告

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财 务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制自我评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...