宇晶股份:董事会决议公告
(一)审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案,具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及《证券日报》登载的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024- 013)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-014)。 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-015 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话及电子邮件方式等方式发出,会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由 董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其 中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会, ...