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ST金时:董事会决议公告

证券代码:002951 证券简称:ST金时 公告编号:2023-059 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开,由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人, 部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本 次会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议,本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...