ST金时:董事会决议公告

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-035 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘 要》 的具体 内容详 见指定 信息 披露媒 体和巨 潮资讯网 （ ...