*ST金时:董事会决议公告

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-056 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚、李文秀、蒋孝文、郑春燕、马腾、方勇。 全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 的实际情况， ...