*ST金时:关于补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-081 四川金时科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 23 日 收到公司原董事蒋孝文先生的书面辞职报告，蒋孝文先生因个人原因辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 蒋孝文先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。经 公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同 意提名陈浩成先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准陈 浩成先生为公司非独立董事后，担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。非独立 ...