鸿合科技:关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-073 鸿合科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、监 事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。为进一步完善公司风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、 履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董 监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：鸿合科技股份有限公司。 1 等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜， 授权期限至第三届董事会任期届满为止。 二、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司为公司和全体董事、监 ...