鸿合科技:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-063 鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通 知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会 议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监 事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人 ...