鸿合科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-062 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 通知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年9月8日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长XING XIUQING先 生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相 关规定，公司需进行董事会换届选举，公司董事会在征求其本人意见后，提名 XING XIUQING（邢修青）先生、王京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东 先生、KEJIAN WANG（王克俭）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 上述非独立董事 ...