鸿合科技:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-064 鸿合科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公 司董事会推荐及本人同意，本届董事会提名XING XIUQING（邢修青）先生、王 京先生、张树江先生、孙晓蔷女士、龙旭东先生、KEJIAN WANG（王克俭）先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名兰佳先生、马哲女士和杨一平先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会候选人中， ...