鸿合科技:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-080 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会架构的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意对第三届董事 会专门委员会架构进行调整，具体如下：新设董事会提名委员会，撤销原董事会 监察委员会。 调整完成后，董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 为进一步适应公司实际发展需要，加强投资决策的科学性，完善公司治理结 构，公司董事会同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定对《董事会战略委员会工作规则》中部分条款进行修 订。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 已于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体 ...