鸿合科技:董事会战略委员会工作规则（2023年9月）

鸿合科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 2023 年 9 月 鸿合科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《鸿合科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经 ...