鸿合科技:董事会决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-084 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2023 年10月27日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年10月30日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进 一步提升，公司董事会同意公司100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业 （Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称"鸿途香港"）以现金方式 购买公司董事Kejian Wang（王克俭）、Jon Christian Bradf ...