科瑞技术:董事会决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2023-066 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于2023年10月30日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知及 会议材料已于2023年10月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事 长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实 际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 3、公司董事会审计委员会会议决议； 4、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前 ...