五方光电:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-067 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草 案）"）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第二个解除 限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，可 ...