五方光电:董事会提名委员会议事规则（2023年12月）

湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委 ...