五方光电:第二届董事会提名委员会第三次会议决议
湖北五方光电股份有限公司 一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 经审查廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先生、田泽云先生和赵 刚先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况,上述人员均不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于失信被执行人,具备担任 公司董事的任职资格和能力。同意提名廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵 绪新先生、田泽云先生和赵刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并将 该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 经审查梅运河先生、吴传娇女士和汪涛先生的个人履历、教育背景、专业资 格、工作经历等情况,上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...