五方光电:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-076 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00- ...