五方光电:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-074 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 8 日以电 话、专人送达等方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议 有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。经董事会提名委员会 ...