五方光电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-082 湖北五方光电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会股东代表监事；同日， 公司召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：廖彬斌先生（董事长）、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先 生、田泽云先生、赵刚先生 2、独立董事：梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生 公司 ...