五方光电:第三届董事会第一次会议决议公告

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意， 公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召 开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《 ...