豪尔赛:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2023-039 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日召开,会议决定于 2023 年 12 月 8 日(星期五)召开公 司 2023 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司第三届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开的时间: 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:00 2、网络投票时间:2023 年 12 月 8 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...