豪尔赛:董事会决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年 ...