祥鑫科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-065 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 11 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...