祥鑫科技:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-075 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，决 定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...