嘉美包装:第二届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-069 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 ...