嘉美包装:第二届董事会第三十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈 民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-103 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董 事会提名委员会资格审核，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生 ...