嘉美包装:第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由半数以上董事推举 董事陈民先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （二） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会一致同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本 次董事会 ...