和远气体:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-039 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下： 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，第四届董事会提名杨涛先 生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共 6 位）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共 3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士（上 述候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事任期三年，自 202 ...