和远气体:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工 代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议 选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管 理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 生、孙飞先生 2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生 公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 20 ...