和远气体:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-047 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品 女士、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案》 经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限 公司（以下简称"潜江特气"）的项目建设顺利 ...