和远气体:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生任期即 将于 2023 年 10 月 17 日届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 ...