和远气体:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-028 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 6 月 7 日（星期五）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》 除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使用自有资 金与长江成长资本投资有限公司（以下简称"长江成 ...