科安达:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-061 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事张汉斌先生的书面《辞职报告》，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。"独立董事张汉斌先生因在境内上市公司任职超过三家，综合 考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的 职务。辞去上述职务后，张汉斌先生不再担任公司任何职务。 张汉斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规 定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张汉斌先生将继续履行其作为 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生 新任独立董事起生效。 截至本公告披露日，张汉斌先生未持有本公司股票， ...