科安达:第六届董事会2024年第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-006 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资 者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制， 有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过 ...