博杰股份:第三届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子 邮件方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 12 楼会议室，以现场及通 讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事黄宝山、李冰以通讯方式参加，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。 因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调 整，董事、总经理 ...