博杰股份:董事会决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在 公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，因工作原因，董 事均以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证 ...