博杰股份:珠海博杰电子股份有限公司独立董事工作制度

珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 珠海博杰电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 公司设置审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名与薪酬委员会中独立董事应当过 ...