博杰股份:第三届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子 邮件方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议 由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于向下修正"博杰转债"转股价格的议案》。 鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均 价为 26.82 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交 ...