博杰股份:第二届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 2022 年 3 月 28 日，公司发布《珠海博杰电子股份有限公司回购报告书》， 并于 2022 年 9 月完成股份回购。经全体董事讨论，董事会同意将现有回购股份 125 ...