博杰股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...