博杰股份:第二届董事会第三十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十一次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司 12 楼 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、曾宪之先生、 独立董事黄宝山先生、宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公司监事、高 级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 公司独立董事于2024年5月24日召开了2024年独立董 ...