博杰股份:第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均、付林、独 立董事谭立峰、李冰、黄宝山以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 ...