瑞玛精密:第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-104 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平 以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...