天箭科技:董事会决议公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-036 成都天箭科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会 议的通知已于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本 次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长楼继勇先生 ...